01
Agrégation et qualité de la donnée
Où l’information est-elle produite ? Qui la vérifie et qui l’utilise ? Identifier ces étapes permet de cibler les points de fragilité.
Banques
Données de risque, dispositifs de contrôle et décisions documentées.
Les questions à mettre sur la table.
Ces axes constituent des pistes de cadrage. Ils sont à adapter à votre activité, à votre organisation et au périmètre de la mission.
02
Traçabilité du contrôle interne
Comment les responsabilités sont-elles réparties ? Quelles preuves permettent de vérifier le fonctionnement du dispositif et de suivre les exceptions ?
03
Suivi des dépendances technologiques
Quels indicateurs éclairent réellement les décisions ? Leur définition et leur méthode de production doivent être partagées avec les destinataires.
Commencer sur un périmètre utile.
Un exemple de démarche à construire avec les équipes, sans présumer de votre niveau de maturité.
Sélectionner
Choisir un processus ou un flux d’information représentatif.
Reconstituer
Suivre la donnée depuis sa source jusqu’à son utilisation.
Examiner
Repérer les ruptures, les exceptions et les contrôles disponibles.
Améliorer
Définir les actions prioritaires et un suivi réalisable.
Un enjeu à clarifier ?
Partons de votre situation, de vos contraintes et des décisions à prendre. Nous définirons ensemble le périmètre utile et les prochaines étapes.
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